إن عمليات النصب والاحتيال في عالم الفوركس والتداول عبر الإنترنت أمر واقع لا يمكن إنكاره، وحقيقة مُثبتة من خلال العديد من الوقائع المؤسفة، وشكوى بعض المتداولين من تعليق حساباتهم بشكل مفاجئ، وعدم تمكنهم من التواصل مع شركة الوساطة. ليتبينوا لاحقاً أنهم وقعوا ضحايا عملية نصب واحتيال! واستعادة الأموال غالباً ما تصبح مرهونة بالوضع التنظيمي للشركة. فإذا كانت مرخصة، يمكن التقدم بشكوى إلى الهيئة التنظيمية لمساعدتهم على استرجاع الأموال. أما إذا كانت الشركة غير مرخصة، فإن استعادة الأموال تصبح بالغة الصعوبة والتعقيد.

شركات التداول النصابة غالباً ما تكون غير مرخصة، ولا يوجد لها عنوان فعلي، وتقدم وعوداً بتحقيق أرباح خيالية دون خسائر.

فحص ترخيص شركة التداول خطوة مهمة جداً قبل فتح الحسابات، ويمكن ذلك عبر زيارة موقع الهيئة التنظيمية.

الهيئات التنظيمية تلعب دوراً محورياً في حفظ حقوق المتداولين، عبر تلقي الشكاوى والفصل في النزاعات، واسترجاع الأموال التي تم منع سحبها بدون وجه حق.

المحامون المختصون في النزاعات المالية يمكن الاستعانة بخدماتهم في حال خسارة مبلغ كبير من المال، وفشل الجهات التنظيمية في استرداد الأموال.

التعامل مع الشركات المرخصة هو الضمان الحقيقي لحماية أموالك، لذا ينصح دائماً بفحص تراخيص الشركات قبل فتح الحساب.

كيفية التعرف على شركات التداول النصابة

إذا شاهدت فيلم "وحش وول ستريت" الذي يتحدث عن "بيرني مادوف" - الذي قاد أكبر عملية نصب في التاريخ من خلال مخطط بونزي - فسترى كيف استطاع إغواء المستثمرين بوعود تحقيق أرباح خيالية. ينطبق هذا تماماً على شركات التداول النصابة التي تقدم وعوداً غير واقعية مقابل مخاطر منخفضة. الوعد بأرباح خيالية يجعل المستثمر أقل حذراً ويتغافل عن التحقق من تراخيص الشركة، وهو أمر ينبغي أن يتم قبل فتح حساب تداول.

علامات الاحتيال الشائعة في شركات التداول:

• الشركة غير مسجلة: إذا لم تكن الشركة مسجلة لدى هيئات تنظيمية مثل CFTC، NFA، أو الهيئات الأخرى المرموقة مثل CySEC, ASIC, ESMA, FCA، فإنها على الأرجح عملية نصب.
• عدم وجود عنوان فعلي: عدم وجود عنوان للشركة يشير إلى أن الشركة ليست جديرة بالثقة. من الأفضل التحقق من العنوان إن وجد.
• صعوبة التواصل مع الشركة: الشركات النصابة لا توفر قنوات اتصال حقيقية.
• عدم تطابق عمر الموقع مع ادعاءاتهم: إذا كان تاريخ تسجيل الموقع حديث ولا يتماشى مع ادعاءاتهم بأنها قديمة، فهذه علامة تحذير.
• وسائل الإيداع المشبوهة: الشركات النصابة غالباً لا تتعامل مع البنوك المعروفة.
• جوائز التميز الوهمية: يجب التحقق من صحة الجوائز التي تزعم الشركة الحصول عليها.
• الشهادات المزيفة: التقييمات المزيفة تعتبر من الأدوات الرئيسية للإحتيال.
• الإغراءات غير المنطقية: عروض الأرباح الكبيرة بدون مخاطر تعد إشارة واضحة لعملية احتيال.
• العوائد المضمونة: لا يمكن لأي شركة قانونية أن تضمن أرباحاً ثابتة بغض النظر عن السوق.
• تجنب الأسئلة والمناقشات: عدم رغبة الشركة في الإجابة عن استفساراتك يعتبر علامة احتيال.

كيفية التحقق من ترخيص شركة التداول

التحقق من ترخيص الشركة هو أول خطوة لحماية استثماراتك. فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها للتحقق من ترخيص الشركة:

البحث عن الهيئات التنظيمية: ابحث عن الهيئات التنظيمية المحلية والدولية مثل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، هيئة السلوك المالي (FCA)، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وغيرها.

التحقق من الترخيص: ابحث عن رقم ترخيص الشركة على موقعها الرسمي، وقم بزيارة موقع الهيئة التنظيمية للتأكد من إدراج الشركة ضمن قاعدة بياناتها. على سبيل المثال،

استرجاع الأموال من شركات التداول عبر الطرق القانونية:

في حال تعرضت لعملية احتيال من شركات التداول النصابة، فإن الخطوة الأهم التي يجب اتخاذها هي التوجه إلى محامٍ موثوق ومتخصص في استرجاع الأموال من شركات التداول. المحامي الموثوق يتمتع بالخبرة اللازمة لإدارة جميع المهام والإجراءات القانونية المطلوبة بشكل فعال، مما يزيد من فرصك في استرجاع أموالك بنجاح.

لماذا يجب التوجه إلى محامٍ متخصص؟

• التواصل المباشر مع الشركة المحتالة: المحامي المتخصص لديه المعرفة والأدوات اللازمة للتعامل مع شركات التداول المحتالة عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.
• إبلاغ الهيئات التنظيمية: المحامي يمكنه تقديم الشكاوى إلى الهيئات التنظيمية المحلية أو الدولية بشكل رسمي لضمان تحقيق العدالة واسترجاع الأموال.
• مراجعة مزودي خدمات الدفع: المحامي يتولى مهمة التواصل مع البنوك أو مقدمي خدمات الدفع لتجميد الحسابات المحتالة أو محاولة عكس المعاملات المشبوهة.
• إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية: إذا فشلت جميع المحاولات الأخرى، يقوم المحامي برفع دعوى قضائية ضد الشركة المحتالة من أجل استرداد حقوقك بشكل قانوني.

توكيل محامٍ مختص هو أفضل خطوة لضمان التعامل الفعال مع شركات التداول النصابة، حيث يستطيع المحامي توفير الحماية القانونية التي تحتاجها في مثل هذه الحالات المعقدة.

---

قائمة تحذير من شركات ومكاتب محاماة

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---